| чергові |
| 28.04.2011 |
| 100.0000000 |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ:
1.Звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та затвердження рiчного звiту та балансу за 2010 рiк.
2.Прийняття рiшення про обрання форми перетворення ЗАТ <Автосервiс - АТП 16327> та про припинення ЗАТ у зв'язку з цим.
3.Про призначення комiсiї з припинення ЗАТ.
4.Про затвердження оцiнки та умов викупу акцiй у акцiонерiв, якi не голосували за прийняття рiшення про припинення ЗАТ
5.Про затвердження порядку та умов обмiну акцiй ЗАТ <Автосервiс - АТП 16327> на частки в статутному фондi товариства-правонаступника.
Прийняли рiшення:
З першого питання - затвердити рiчний звiт та баланс ЗАТ <Автосервiс - АТП 16327> за 2010 рiк
З iнших питань вирiшили - не приймати рiшення щодо питань 2-5 Порядку денного, а винести цi питання на наступнi позачерговi Загальнi збори. Про дату проведення та Порядок денний позачергових Загальних зборiв, проiнформувати акцiонерiв в строк, що буде вiдповiдати вимогам законодавства дiючого на той момент.
Збори вiдбулись. |
| позачергові |
| 04.07.2011 |
| 100.0000000 |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ:
1. Прийняття рiшення про обрання форми перетворення ЗАТ <Автосервiс - АТП 16327> та про припинення ЗАТ у зв'язку з цим.
2. Про призначення комiсiї з припинення ЗАТ.
3. Про затвердження оцiнки та умов викупу акцiй у акцiонерiв, якi не голосували за прийняття рiшення про припинення ЗАТ
4. Про затвердження порядку та умов обмiну акцiй ЗАТ <Автосервiс - АТП 16327> на частки в статутному фондi товариства-правонаступника.
Прийняти рiшення:
З першого питання - прийняти рiшення про припинення ЗАТ <Автосервiс - АТП 16327> шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Автосервiс - АТП 16327> з передачею всiх майнових та немайнових прав вiд першого господарства другому та затвердити План здiйснення перетворення.
З другого питання - 1. Призначити комiсiю з припинення ВАТ <Лозiвська МСПМК №5> у складi:
- Голова Комiсiї - Марченко Геннадiй Володимирович, паспорт: серiя МН № 071314, виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 25 жовтня 2001 р., що мешкає за адресою: 61 123, м. Харкiв, пр-т Тракторобудiвникiв, буд. 83-Д, кв. 18 iдентифiкацiйний номер 2674916994 - Генеральний директор ЗАТ <Автосервiс - АТП 16327>;
- Заступник Голови Комiсiї - Колiнько Олександр Олександрович, паспорт ММ № 366212 виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 29.12.1999р, що мешкає за адресою: 61 171, м. Харкiв, Салтiвське шосе, буд. 240, кв. 127, iдентифiкацiйний номер 2337500656 - акцiонер ЗАТ <Автосервiс - АТП 16327>.
2. Доручити Головi комiсiї з припинення ЗАТ <Автосервiс - АТП 16327> вико-нуванi всi необхiднi дiї щодо реорганiзацiї Товариства вiдповiдно до чинного законо-давства.
3. Комiсiї з припинення - ЗАТ <Автосервiс - АТП 16327> здiйснювати свою дiяльнiсть за адресою: 61038, Україна, м. Харкiв, вул. Академiка Павлова, 88.
З третього питання - зняти питання з розгляду.
З сетвертого питання - затвердити наступнi умови обмiну акцiй на частки правонаступника ЗАТ <Авто-сервiс - АТП 16327>:
- Обмiн акцiй Товариства на частки у статутному капiталi правонаступника - То-вариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <Автосервiс - АТП 16327> здiйснюється у два етапи:
--На першому етапi, який починається з 05.07.2011 року та закiнчується 25.07.2011 року, в обмiн на сертифiкат акцiй Товариства, акцiонери отримують письмовi зобов'-язання про видачу частки у статутному капiталi правонаступника Товариства. В iнший термiн, акцiонери, щодо обмiну акцiй на частки (письмовi зобов'язання), звертаються безпосередньо до Голови комiсiї з припинення.
--На другому етапi, який розпочинається з дня державної реєстрацiї Товарист-ва з обмеженою вiдповiдальнiстю <Автосервiс - АТП 16327> - правонаступника ЗАТ <Автосервiс - АТП 16327>, утвореного у результатi реорганiзацiї ЗАТ шляхом пере-творення, вiдбувається обмiн письмових зобов'язань на частки у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <Автосервiс - АТП 16327> у вiдповiдностi з отриманими на першому етапi письмовими зобов'язаннями про видачу кiлькостi часток Товариства, що створюється внаслiдок реорганiзацiї, та видачi документiв, що пiдтверджують їх право власностi на частку у статутному капiталi ТОВ <Автосервiс - АТП 16327>.
Термiн отримання часток у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <Автосервiс - АТП 16327> в обмiн на письмовi зобов'язання не обмежуються.
--Розмiр частки власника (засновника) у статутному капiталi ТОВ <Автосервiс - АТП 16327> дорiвнює розмiру загальної номiнальної вартостi акцiй належних йому у статутному капiталi ЗАТ <Автосервiс - АТП 16327> до перетворення. Право на частку у статутному капiталi ТОВ мають акцiонери, яки звернулись до Голови комiсiї з припинення з письмовою заявою про обмiн акцiй ЗАТ <Автосервiс - АТП 16327> на частку ТОВ та надали сертифiкат.
Збори вiдбулись.
Генеральний директор iнiцiював проведення позачергових зборiв. |
| позачергові |
| 14.12.2011 |
| 100.0000000 |
Порядок денний:
1. Затвердження звiту Комiсiї з припинення ЗАТ <Автосервiс - АТП 16327>
2. Прийняття рiшення про затвердження Передавального акта (щодо передачi вiд ЗАТ <Автосервiс - АТП 16327> до ТОВ <Автосервiс - АТП 16327> усiх матерiальних цiнностей та зобов'язань)
Прийняти рiшення:
З першого питання - визнати дiяльнiсть Комiсiї з припинення ЗАТ <Автосервiс - АТП 16327> задовiльною та затвердити Звiт Голови Комiсiї з припинення.
З другого питання - затвердити Передавальний акт (щодо передачi вiд ЗАТ <Автосервiс - АТП 16327> до ТОВ <Автосервiс - АТП 16327> усiх матерiальних цiнностей та зобов'язань).
Збори вiдбулись.
Генеральний директор iнiцiював проведення позачергових зборiв. |