| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.06.2012 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ:
1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв, лiчильної комiсiї.
2. Звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та завердження рiчного звiту та балансу за 2011 рiк.
3. Вiдмiна рiшення, прийнятого загальними зборами акцiонерiв вiд 04 липня 2011 р. щодо припинення ЗАТ «Автосервiс - АТП 16327» шляхом перетворення в ТОВ «Автосервiс - АТП 16327».
Прийняли рiшення:
З першого питання - Погодити робочi органи Зборiв у наступному складi: Голова Зборiв – Марченко Г.В. (акцiо-нер Товариства), секретар Зборiв - Галайда Т.П. (працiвник Товариства). Обрати Головою лiчильної комiсiї – Безродних А.В.
З другого питання - затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2011 рiк.
З тетього питання - вiдмити рiшення, прийняте загальними зборами акцiонерiв вiд 04 липня 2011 р. щодо при-пинення ЗАТ «Автосервiс - АТП 16327» шляхом перетворення в ТОВ «Автосервiс - АТП 16327».
Збори вiдбулись. |
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
13.08.2012 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ:
1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв, лiчильної комiсiї.
2. Про визначення типу та змiну найменування товариства у зв'язку з приведенням його до вимог закону України “Про акцiонернi товариства”
3. Внесення змiн до Статуту у зв'язку з приведенням його до вимог закону України “Про акцiонернi товариства” шляхом викладення у новiй редакцiї
Прийняти рiшення:
З першого питання - вирiшили погодити робочi органи Зборiв у наступному складi: Голова Зборiв – Марченко Г.В. (акцiонер Товариства), Секретар Зборiв - Галайда Т.П. (працiвник Товариства). обрати лiчильну комiсiю з урахуванням невеликої кiлькостi акцiонерiв у складi однiєї особи – Голови лiчильної комiсiї Безродних А.В.
З другого питання - У зв’язку з необхiднiстю приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства», змiнити найменування ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Автосервiс - АТП 16327» на наступне - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОСЕРВIС - АТП 16327».
Збори вiдбулись.
З третього питання - затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОСЕРВIС - АТП 16327» у новiй редакцiї, надати право пiдписати Статут у присутностi нотарiуса вiд iменi усiх акцiонерiв - акцiонеру Марченко Г.В. та зареєструвати Статут в установленому законодавством порядку. Уповноважити Марченко Г.В. надати документи для проведення державної реєстрацiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОСЕРВIС - АТП 16327» з правом передоручення. Пiсля державної реєстрацiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОСЕРВIС - АТП 16327», необхiдно внести змiни до всiх документiв Товариства, у тому числi замiнити Свiдоцтво про реєстрацiю випуску емiсiйних цiнних паперiв у зв'язку зi змiною найменування акцiонерного товариства, надавши документи до Схiдного територiального управлiння НКЦПФР.
Генеральний директор iнiцiював проведення позачергових зборiв. |
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
10.10.2012 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ:
1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв, лiчильної комiсiї.
2. Обрання Генерального директора (виконавчого органу).
3. Обрання Ревiзора.
Прийняти рiшення:
З першого питання вирiшили: погодити робочi органи Зборiв у наступному складi: Голова Зборiв – Марченко Г.В. Секретар Зборiв - Галайда Т.П. обрати лiчильну комiсiю з урахуванням невеликої кiлькостi акцiонерiв у складi однiєї особи – Голови лiчильної комiсiї Безродних А.В.
З другого питання - переобрати у якостi Генерального Директора термiном на 10 рокiв згiдно ст. 9.4 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОСЕРВIС - АТП 16327» Марченко Геннадiя Володимировича
З третього питання - Обрати у якостi Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) термiном на 3 роки згiдно ст. 10.2 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОСЕРВIС - АТП 16327» Безродних Андрiя Валерiйовича.
Збори вiдбулись.
Генеральний директор iнiцiював проведення позачергових зборiв. |
|
|